Настоящий документ определяет принципы и меры, применяемые Водка Казино (далее — «Компания»), для предотвращения незаконной деятельности, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
1. Общие положения
Компания придерживается строгих стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML — Anti-Money Laundering) и обязательств по верификации пользователей (KYC — Know Your Customer). Цель данной политики — обеспечение прозрачности всех финансовых операций и защита платформы от использования в нелегальных целях.
2. Идентификация пользователя (Процедура KYC)
Для обеспечения безопасности и соблюдения международного законодательства, Компания вправе запросить у пользователя подтверждение его личности. Процедура верификации может включать предоставление следующих документов:
-
Удостоверение личности: Действующий паспорт, ID-карта или водительское удостоверение.
-
Подтверждение адреса: Счета за коммунальные услуги или банковские выписки (не старше 3 месяцев).
-
Подтверждение платежного метода: Фотографии банковских карт (с частично скрытыми данными) или скриншоты личных кабинетов электронных кошельков.
Обратите внимание: Компания гарантирует полную конфиденциальность предоставленных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
3. Мониторинг транзакций и финансовая безопасность
В рамках политики AML Компания осуществляет непрерывный мониторинг активности в аккаунте:
-
Проверка источников средств: При выявлении подозрительных операций Компания может запросить информацию о происхождении денежных средств.
-
Запрет на использование сторонних счетов: Пополнение баланса и вывод средств разрешены только с использованием счетов и кошельков, принадлежащих непосредственно владельцу игрового профиля. Транзакции от третьих лиц запрещены.
-
Лимиты и ограничения: Компания оставляет за собой право устанавливать лимиты на финансовые операции и задерживать выплаты на время проведения дополнительной проверки.
4. Подозрительная деятельность
Компания обязана принимать меры при обнаружении признаков подозрительной активности, включая, но не ограничиваясь:
-
Создание нескольких учетных записей одним пользователем (мультиаккаунтинг).
-
Использование украденных банковских карт или взломанных кошельков.
-
Сговор между игроками или использование программного обеспечения для автоматизации ставок.
При выявлении нарушений Компания вправе:
-
Приостановить операции по счету.
-
Заблокировать учетную запись до завершения расследования.
-
Передать информацию о подозрительных действиях в соответствующие правоохранительные или регулирующие органы.
5. Отказ от обслуживания
Компания оставляет за собой право отказать в регистрации или прекратить обслуживание пользователя, если:
-
Предоставленные документы являются недействительными или поддельными.
-
Пользователь отказывается проходить процедуру верификации.
-
Пользователь включен в санкционные списки или списки лиц, связанных с террористической деятельностью.
Ответственность пользователя
Регистрируясь на сайте, вы подтверждаете, что ваши средства имеют законное происхождение, а ваши действия не направлены на нарушение финансового законодательства.
По всем вопросам, связанным с процедурой верификации, вы можете обратиться в онлайн-чат службы поддержки или в соответствующий раздел личного кабинета.